证券代码：600469 证券简称：风神股份风神轮胎股份有限公司 AEOLUSTYRECO.,LTD. （河南省焦作市山阳区焦东南途 48号） 2024年度以轻便标准向特定对象刊行股票 召募仿单 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市丰台区西营街 8号院 1号楼 7至 18层 101） 联席主承销商 声 明

　　公司及董事会团体成员保障本召募仿单实质确实、切实、完善，不存正在作假记录、误导性陈述或强大脱漏，遵照诚信准绳实行同意，并担负相应的司法职守。

　　本召募仿单遵照《上市公司证券刊行注册约束手段》《公斥地行证券的公司音信披露实质与体式规矩第 61号——上市公司向特定对象刊行证券召募仿单和刊行处境呈报书》等央浼编造。

　　本次以轻便标准向特定对象刊行股票达成后，公司筹备与收益的变更，由公司自行担当；因本次以轻便标准向特定对象刊行股票引致的投资危险，由投资者自行担当。

　　本召募仿单是公司董事会对本次以轻便标准向特定对象刊行股票的诠释，任何与之不相仿的声明均属不实陈述。

　　本召募仿单所述事项并不代表审批机构关于本次以轻便标准向特定对象刊行股票干系事项的实际性鉴定、确认、核准。本召募仿单所述以轻便标准向特定对象刊行股票干系事项的生效和达成尚待得到相合审批机构的核准、准许或注册。

　　公司尤其提请投资者防卫，正在做出投资决定之前，务必卖力阅读本召募仿单正文实质，并尤其合心以下事项。

　　一、本次以轻便标准向特定对象刊行股票的干系事项依然公司 2023年年度股东大会、第九届董事会第二次集会、第九届董事会第四次集会审议通过。依据干系司法准则的原则，本次刊行尚需上交所审核通过并经中国证监会造定注册后方可实践。

　　二、本次以轻便标准向特定对象刊行股票的刊行对象为诺德基金约束有限公司、华安证券资产约束有限公司、国泰基金约束有限公司、财通基金约束有限公司、宋文光、UBS AG、兴证环球基金约束有限公司、李树明、苏继德、西藏星瑞企业约束效劳有限公司、河北国控资金约束有限公司、国信证券股份有限公司、银泰华盈投资有限公司-共青城银泰嘉宇股权投资基金共同企业（有限共同）、湖南轻盐创业投资约束有限公司-轻盐智选 35号私募证券投资基金、东海基金约束有限职守公司、董卫国。

　　刊行对象不抢先 35名特定对象。本次刊行的扫数刊行对象均以黎民币现金方法并以统一代价认购公司本次刊行的股票。

　　三、依据本次刊行的竞价结果，本次拟刊行的股票数目为 53,003,533股，召募资金总额为 30,000万元，不抢先三亿元且不抢先公司迩来一年底净资产的百分之二十。

　　正在本次刊行股票召募资金到位前，公司将依据公司筹备情状和发扬经营对上述拟投资项目用自筹资金举行先期加入，待召募资金到位后将以召募资金置换上述自筹资金。本次刊行股票后，若本次刊行实践召募资金量幼于上述投资项目标资金需求，公司将遵照项目标轻重缓急等处境，调理并最终决议召募资金加入的优先序次及各项目标全体投资金额等利用摆设，召募资金亏欠一面由公司自筹处分。

　　四、公司和主承销商于 2024年 12月 9日以电子邮件或邮寄方法向相符前提的投资者发送了《认购邀请书》，依据投资者申购报价处境，并端庄遵照认购邀请书确定刊行代价、刊行对象及获配股份数目标标准和章程，确定本次刊行代价 5.66元/股。本次刊行股票的订价基准日为刊行期首日，刊行代价不低于订价基准日前 20个来往日公司股票来往均价的 80%（订价基准日前 20个来往日股票来往均价=订价基准日前 20个来往日股票来往总额/订价基准日前 20个来往日股票来往总量），且不低于本次刊行前公司迩来一期通告的归属于上市公司平时股股东的每股净资产。正在本次刊行的订价基准日至刊行日光阴，如公司实践现金分红、送股、资金公积金转增股本等除权除息事项，则将依据上交所的干系原则对刊行代价作相应调理。

　　五、依据本次刊行的竞价结果，本次拟刊行股票数目为 53,003,533股，未抢先刊行人董事会决议原则的上限；截至本召募仿单出具日，公司总股本为 729,450,871股，按此谋划，本次刊行股票数目不抢先本次刊行前公司总股本的 30%，最终刊行股票数目以中国证监会造定注册的数目为准。

　　六、本次以轻便标准向特定对象刊行的股票，自觉行收场之日起 6个月内不得让渡。本次刊行对象所得到公司本次刊行的股票因公司分拨股票股利、资金公积转增等情况所衍生得到的股份亦应服从上述股份锁定摆设。司法准则对限售期另有原则的，依其原则。限售期届满后的让渡将遵照届时有用的中国证监会及上海证券来往所的相合原则实践。

　　七、公司依据中国证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》（证监发〔2012〕37号）以及《上市公司拘押指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会通告〔2023〕61号）等原则的相合央浼，正在刊行股票预案中披露了利润分拨计谋特别是现金分红计谋的同意及实践处境、迩来三年现金分红金额及比例、另日三年股东回报经营（2024年-2026年）等处境。另日，公司将端庄实践公司分红计谋，征战对投资者接续、褂讪、科学的回报经营与机造，分身团体股东的合座益处以及公司的可接续发扬。

　　八、本次刊行不会导致公司控股股东和实践局限人爆发变更，亦不会导致公司股权散布不具备上市前提。

　　十、依据《国务院办公厅合于进一步加紧资金墟市中幼投资者合法权利爱惜就业的见地》（[2013]110号）、《国务院合于进一步鼓舞资金墟市康健发扬的若干见地》（国发[2014]17号）以及《合于首发及再融资、强大资产重组摊薄即期回报相合事项的指点见地》（证监会通告[2015]31号）等相合文献的央浼，为保护中幼投资者的益处，公司就本次刊行事项对即期回报摊薄的影响举行了卖力分解，并草拟了补充被摊薄即期回报的全体门径，但所同意的补充回报门径不等于对公司另日利润做出保障，特提请巨大投资者防卫。干系处境详见本召募仿单“第九节董事会声明”。

　　十一、本公司提请投资者提防阅读本召募仿单“第六节与本次刊行干系的风陡峭素”章节，并尤其防卫以下危险：

　　近年来，跟着欧美等国度地域对中国轮胎出口产物首倡的反推销观察营谋的早先，巴西、印度等国度也渐渐参与进来，或是抬高准初学槛来节造中国轮胎的出口。2021年 5月美国商务部通告了针对东南亚干系国度地域涉案产物的双反税率的最终裁定结果，变相推广了我国轮胎企业的出口本钱。若后续环球各国对轮胎行业国际营业接续推广壁垒，将进一步推广公司功绩的不确定性。

　　自然橡胶是公司轮胎创造的紧要原资料。行动大宗商品，自然橡胶的代价与营业计谋、汇率、资金墟市情状等有亲近合系。近年来受境表大宗商品墟市影响，自然橡胶、钢材代价呈大幅动摇态势，其他化工原料代价也受国度境遇解决计谋及舍弃低端过剩产能影响呈上涨趋向。因为自然橡胶、合成橡胶以及炭黑、钢帘线是出产轮胎的紧要原资料，占出产本钱比重较大，所以原资料代价大幅动摇会对公司本钱局限及经贸易绩形成较大影响。

　　本次召募资金投资项目方案新增 2万条巨型工程子午胎的产能，拥有较好的结余才略和墟市远景，项目修成后，将知足急迅增进的产物墟市需求。

　　只管公司对本次召募资金投资项目举行了较为满盈的可行性论证，且财政测算紧要基于史乘数据举行，但本次募投项目标效益仍存正在必定不确定性。一方面，若另日墟市容量增速低于预期或者公司墟市开发不力，也许显示本次召募资金投资项目投产后产能不行实时消化，进而导致无法完毕预期效益的危险；另一方面，若另日墟市角逐更为激烈，墟市上其他角逐敌手加大对巨胎范围加入，使得巨胎代价显示了较为昭着的动摇，则正在可消化产能的处境，公司也也许面对收入、毛利率不足预期的处境。

　　同时，因为本次刊行后的宏观经济、行业计谋、墟市境遇、客户需求等存正在弗成估计要素，也许导致如出卖墟市开发不足预期、产物代价大幅降落、原资料代价爆发重动、出卖毛利率大幅降落，出卖用度率、约束用度率等大幅上升等处境，使得实践代价或用度率明显偏离史乘均匀值，也将对公司功绩酿成晦气影响。

　　别的，正在项目成立历程中也许存正在弗成控事项影响项目成立进度，进而导致效益测算偏离现有测算结果。以上不确定要素也许直接影响项目标投资回报和公司的预期收益。

　　本次募投项目是依据近年来家当计谋、墟市境遇和行业发扬趋向等要素，并集合公司对行业另日发扬的分解鉴定、客户现有订单数目及意向等要素归纳确定。募投项目达产后，刊行人巨型工程子午胎产物新增产能周围较大，合计产能将抵达 3万条/年。

　　固然公司已正在新增产能的周围计划阶段举行了满盈的墟市远景调研与可行性论证，且本次募投项目产物属主贸易务扩产，已具备必定的客户底子和性价比上风，正在一面海表紧要矿业地域已确定了较为越过的墟市位置，刊行人也为另日产能顺手消化拟定了全体门径，但工程巨胎产物仍紧要由国际轮胎三巨头米其林、普利司通、固特异攻克约 85%的墟市份额，刊行人新增产能的消化需求依托于公司产物另日的角逐力、公司的出卖拓展才略以及所处行业的发扬处境等多重要素，对公司的墟市开发才略提出了更高的央浼，拥有必定不确定性。若爆发墟市境遇突变、行业角逐加剧、家当计谋爆发强大晦气变更，将使公司面对新增产能将存正在无法实时消化的危险，进而将直接影响本次召募资金投资项目标经济效益和公司的合座经贸易绩。

　　本次刊行召募资金投资项目总投资周围为 146,369.08万元，若本次募投项目投产后显示墟市境遇爆发强大晦气变更、墟市拓展不睬念、公司出产筹备爆发强大晦气变更等处境，或募投项目正在投产后未能实时形成预期效益，公司将面对收入增进不行消化每年新增折旧及摊销用度的危险，召募资金投资项目完毕效益较低或显示项目初期亏本，并将对公司另日的经贸易绩形成晦气影响。

　　中国的强造性产物认证轨造，全称为“中国强造性产物认证轨造”， 英文名称为 China Compulsory Certification，简称 CCC。原则了某些 产物正在进入中国墟市之前务必相符的国度安笑、环保等准则

　　DOT是美国交通部（Department of Transportation）的缩写，DOT认 证确保车辆及其零部件知足或抢先美国联国安笑准则

　　欧盟的轮胎标签准则，央浼轮胎出产商正在轮胎上标注滚动阻力、湿地 抓地力和噪音品级，以帮帮消费者做出越发现智的采用

　　ECE是经济委员会（Economic Commission for Europe）的缩写， ECE认证指的是依据欧洲经济委员会的准则举行的汽车产物认证

　　REACH是欧盟的一项化学品拘押准则，全称为“化学品注册、评 估、许可和节造”，旨正在爱惜人类康健和境遇免受化学物质的潜正在危 害

　　正在轮胎技艺中，六分力指的是轮胎能手驶历程中与地面接触点上功用 力的六个分量，囊括笔直力、纵向力、侧向力以及这些力对应的力矩

　　一种由碳元素构成的玄色粉末，是轮胎创造中常用的填充剂和加强 剂，可能抬高橡胶的耐磨性和强度

　　Truck and Bus Radial，轮胎内部帘布层的摆列方法相似于地球子午线 的轮胎，用于载重汽车，拥有更好的负载才略和高速职能

　　Radial Off-the-road，轮胎内部帘布层的摆列方法相似于地球子午线的 轮胎，且特意计划用于工程死板兴办，如发现机、装载机等，拥有更 强的耐用性和适当性

　　Off-the-road，轮胎内部帘布层以斜交方法摆列的轮胎，比拟子午线轮 胎，构造较为古板

　　康健（Health）、安笑（Safety）和境遇（Environment）三位一体的 约束系统，用于确保结构运营中的职员康健、安笑和境遇爱惜

　　国际公认的自发性约束系统，旨正在抬高结构正在社会职守感、质地管 理、境遇爱惜和职业康健安笑方面的表示

　　本召募仿单中一面合计数与各数直接相加之和正在尾数上也许存正在区别，这些区别是由四舍五入酿成的。

　　筹备本企业出产的轮胎及干系技艺的出口营业；轮胎、橡胶成品、轮胎生 产所需原辅资料、死板兴办、零配件、仪器仪表及干系技艺的进出口营业 和佣金代办（拍卖除表）；发展对表协作出产、来料加工、来样加工、来 件安装及积累营业营业；货品及技艺的进出口营业（国度局限公司筹备或 禁止进出口的商品及技艺除表）；轮胎出产用原辅资料出卖；汽车及工程 死板零配件出卖；轮胎斥地研造、干系技艺征询；企业约束征询；衡宇、 兴办租赁；仓储效劳（不含易燃易爆等风险化学品）。

　　截至 2024年 9月 30日，公司总股本为 729,450,871股，股本构造如下表所示：

　　（二）刊行人控股股东、实践局限情面况 1、控股股东及实践局限情面况先容 截至本召募仿单出具日，橡胶公司直接持有公司 41,943.55万股股份，占公司总 股本的 57.50%，为公司控股股东，中化资产行动与橡胶公司统一局限下企业，与橡胶 公司存正在相仿活跃相合，直接持有公司 1.51%股份。国务院国资委系公司的实践局限 人。 截至本召募仿单出具日，公司的股权局限相合图如下： 行达成后，橡胶公司所持股份占公司总股份的比例为 53.61%，仍为公司控股股东，国务院国资委仍为公司实践局限人，本次刊行不会导致公司局限权爆发变更。

　　化工新资料及干系原资料（风险化学品除表）、轮胎、橡胶成品、乳胶成品的研 究、出产、出卖;橡胶、化工兴办斥地、计划、出产、出卖;进出口营业;工程成立 监理;供给与上述营业相合的技艺征询、技艺效劳。（依法须经核准的项目,经相 合部分核准后方可发展筹备营谋）（墟市主体依法自立采用筹备项目,发展筹备 营谋;依法须经核准的项目,经干系部分核准后依核准的实质发展筹备营谋;不得从 事国度和本市家当计谋禁止和节造类项目标筹备营谋。）

　　公司紧要从事轮胎的研造、计划、斥地、出产、筹备及轮胎进出口营业，依据2017年修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的行业划分准则，公司属于“C29橡胶和塑料成品业”中的“轮胎创造（分类代码：C2911）”。

　　我国轮胎创造业坚守国度宏观调控指点、行业自律约束与墟市化发扬相集合的约束体系。行业的行政约束部分紧要为国度发扬和鼎新委员会、工业和音信化部和商务部，担当同意行业发扬经营、颁发家当计谋、审批项目等强大题目，担负行业宏观约束性能。行业自律约束机构为中国橡胶工业协会，紧要举行橡胶工业相合的音信征求，为当局相合部分同意行业发扬经营、家当计谋和司法准则供给提议，鞭策行业音信交换与技艺革新，造定行业类型、行业准则并举行行业自律，反应行业发扬强大题目和企业诉求等就业。中国橡胶工业协会下设轮胎分会，公司是中国橡胶工业协会轮胎分会的会员单元及副理事长单元。

　　中国质地认证核心担当轮胎产物的强造认证（“3C”认证）就业。依据国度质地监视检修检疫总局和国度认证承认监视约束委员会宣告的《第一批实践强造性产物认证的产物目次》，对列入该目次的产物，自 2003年 5月 1日起，未得回强造性产物认证证书和中国强造性认证标识的产物不得出厂、进口、出卖。该目次中囊括机动车辆轮胎 3种：轿车轮胎（轿车子午线轮胎、轿车斜交轮胎）、载重汽车轮胎（微型载重汽车轮胎、轻型载重汽车轮胎、中型/重型载重汽车轮胎）、摩托车轮胎。

　　包括慰勉、节造和舍弃三类目次， 旨正在指挥社会投资目标、当局约束 投资项目，以及同意实践财税、信 贷等计谋

　　将子午线轮胎纳入工业重心范围节 能降碳改造升级局限，指挥企业有 序发展节能降碳技艺改造或舍弃退 出

　　家当的绿色低碳转型等对象。推动 资源归纳诈欺，加紧废旧动力电 池、废纸、废轮胎等归纳诈欺行业 类型约束

　　加快发扬高端聚烯烃、高职能橡塑 资料、高职能纤维、生物基资料、 专用润滑油脂等产物。抬高轮胎等 行业的绿色产物占比

　　正在“十四五”光阴，轮胎子午化率 的对象抵达 96%，全钢胎无内胎率 的对象抵达 70%，巨型工程胎的年 产量对象抵达 2万条，而且子午化 率抵达 100%；绿色轮胎墟市化率的 对象提拔至 70%以上，以完毕与世 界一流程度的接轨

　　依据轮胎天下网的排名，环球轮胎企业可分为四个梯队，第一梯队为米其林、固特异、普利司通三家轮胎企业，紧要配套法拉利、保时捷、宝马、疾驰等高端品牌，更换墟市也紧要面临中高端墟市需求；第二梯队为韩泰、马牌、住友、倍耐力等日系、韩系、欧美系品牌，紧要配套疾驰、宝马、奥迪、本田、丰田、福特等主机厂，更换墟市同样面临中端及中高端墟市需求；第三梯队为国内头部胎企，紧要配套少一面合股整车厂及大一面自立整车厂，更换墟市紧要面临中端及中低端墟市需求；第四梯队为国内其他轮胎企业，紧要面临低端墟市需求。

　　国内轮胎企业本钱上风明显。轮胎企业本钱组成来看，国内轮胎企业原资料占比明显高于表洋轮胎企业，研商到轮胎企业原资料均为环球化采购，本钱区别较幼。国内轮胎企业的贸易本钱明显低于表洋轮胎企业，特别正在人为方面，具有明显上风。表洋轮胎企业人为本钱较高，紧要原由正在于其工场环球化散布，并多正在茂盛国度和地域，人力本钱难以降落。

　　国内轮胎企业的低本钱得益于国内的人丁盈余，跟着中国经济接续发扬，劳动力本钱接续上升，所以抬欢笑办死板主动化水平、减少多余的人为岗亭，成为了国内轮胎创造企业降本增效的新目标。近年来头部轮胎企业通过智能创造体例改造，省略职员用量，以完毕出产本钱的下降。

　　国内轮胎企业环球墟市份额完毕数倍增进。依据《TireBusiness》环球轮胎企业TOP75排行榜，2000年中国企业上榜数目为 19家，出卖额 36亿美元，占环球轮胎企业出卖额的比重为 5.2%；2023年上榜的中国企业抵达 36家，占环球轮胎企业出卖额的比重为 17.89%，出卖收入 334.18亿美元，较 2000年完毕 9.3倍增进，而环球轮胎行业 2023年出卖额为 1,868.22亿美元，较 2000年完毕 2.7倍增进。中国轮胎企业依据代价、本钱、智能创造、兴办等上风，完毕环球份额的褂讪提拔。

　　加紧海表投资是成为国际一流轮胎企业的必由之途，国际著名轮胎品牌发扬进程与其环球结构扩张慎密合系。我国多家具备能力及前瞻性的轮胎企业主动推动国内上风产能向海表扩张，渐渐打造具备国际角逐力的中国轮胎家当。

　　轮胎行业劳动力汇集、出产工艺杂乱，对智能创造、呆板人替换的需求热烈。智能创造形式利用音信通讯技艺改造轮胎古板家当，加快家当转型升级，是鼓舞轮胎行业提质增效的必由之途。轮胎智能创造囊括提拔企业正在资源修设、工艺优化、历程局限、家当链约束、质地局限与溯源、能源需求侧约束、节能减排及安笑出产等方面的智能化程度。国度工信部通过试点演示引颈功用，完毕智能创造正在上风企业进一步扩大行使，引颈轮胎行业转型升级。

　　轮胎产物消费趋向逐步向高品德、高职能、绿色及环保轮胎转移。轮胎企业务必通过加快新资料斥地行使，为绿色轮胎发扬供给原料保护；加紧节能工艺家当化演示和扩大行使，加快诈欺智能创造进步出产方法，抬高产物品德及相仿性管控才略。

　　轮胎行业属于资金、技艺、人力资源汇集型家当，进入行业的紧要壁垒囊括认证壁垒、技艺及研发壁垒、资金壁垒、品牌壁垒、周围壁垒等。

　　我国对轮胎产物的出产创造选用 3C认证轨造举行约束，原则对轿车轮胎、载重汽车轮胎等轮胎产物确定联合合用的国度准则、技艺章程和实践标准，对列入强造性产物认证目次的产物，务必经国度指定的认证机构认证及格，得到干系证书并加施认证标识后，方能出厂、进口、出卖和正在筹备效劳园地利用。针对轮胎企业，工信部于2014年 9月颁发《轮胎行业准入前提》对轮胎厂商的企业结构、工艺、质地、装置、能源和资源消费、境遇爱惜、安笑出产、职业卫生等方面作出类型。

　　别的，国内轮胎企业正在表洋墟市的开发历程中，需求通过进口国同意的各类产物认证，如美国 DOT认证、欧盟标签法案、ECE认证、REACH准则等。

　　轮胎行业以其高度的技艺杂乱性而知名，这紧要得益于正在研发计划历程中所行使的一系列进步技艺：轮胎力学职能分解技艺和轮胎轮廓优化计划，使得产物不妨正在确保安笑的条件下，供给更好的操控性和舒服性；温度场分解技艺则合心轮胎正在分歧工况下的温度局限，以避免过热导致的职能题目；六分力分解技艺长远贯通轮胎与途面的动态互动，从而提拔车辆的褂讪性和安笑性；电子预硫化技艺通过准确局限硫化历程，加强了轮胎的相仿性和耐用性；动态印痕分解技艺优化了轮胎的接地职能，而 3D打印计划技艺则加快了杂乱轮胎构造的原型创造和测试。别的，新资料的探究和行使，智能化创造的推动，以及模仿仿真技艺的利用，都明显提拔了轮胎的职能和出产效用。

　　境遇与耐久性测试进一步确保了轮胎的牢靠性。这些技艺的集成行使组成了轮胎行业的技艺壁垒，央浼企业不只要有接续的研发加入，还需具备深挚的技艺堆集和革新才略。

　　轮胎家当以其明显的资金汇集和技艺汇集特质，正在多个合节范围组成了明显的资金壁垒。最初，出产性投资需求雄伟，不只涉及到高贵的出产兴办和厂房步骤的成立，还囊括了原资料储蓄和经管体例的完竣。别的，平时运营资金的周转量同样伟大，笼罩了从原资料采购到职员工资、兴办折旧及能源消费等各个方面。轮胎行业对接续的研发加入也有着刚性需求，以鞭策产物革新和工艺订正，确保技艺当先。环保准则的服从和安笑准则的知足也迫使企业加大环保技艺和步骤的加入。品牌成立和墟市扩大营谋需求豪爽资金以加强墟市影响力和角逐力。同时，轮胎企业为了拓展国际墟市，还需担负分表的海表工场成立、国际认证和跨国物流本钱。原资料代价动摇、汇率变更和营业计谋不确定性央浼企业有足够的资金储蓄以应对墟市危险。智能化和主动化的出产线升级，以及为了完毕周围效应的并购重组营谋，同样需求巨额资金救援。总体而言，轮胎家当的资金壁垒为新入局者和现存企业都提出了厉肃的财政离间。

　　轮胎企业下游需求的最终源泉紧要为平时大家的汽车消费及调治墟市，而平时大家对轮胎品牌容易酿成固有消费观点及习气，对新进企业而言翻开墟市著名度需求必定造就周期。现阶段轮胎行业中少许有能力的企业经由多年的营业发扬和品牌堆集，与汽车创造商征战了杰出的协作相合，具有较高的客户诚实度。新企业要得回客户的承认，往往需求一个较长的历程，这对轮胎行业的新进入者组成了较强的品牌壁垒。

　　轮胎出产企业拥有昭着的周围经济效应。一方面，轮胎企业需求抵达必定的周围才华保障较高的结余程度，轮胎出产拥有固定资产投资大、单个产物代价低的特质，产量越大，单元产物所分摊的固定本钱就越低，周围经济就越昭着。另一方面，因为轮胎行业涉及很多范围特别是石化技艺的行使以及新技艺的接续斥地，因此需求较大的资金加入才华使轮胎企业更好地发扬。只要正在完毕周围化出产后，公司正在出产效用、采购本钱、约束用度的上风才华昭着再现。所以新进入企业若要具备周围化的出产厂房和呆板兴办等出产因素，以及与之配套的出产约束才略、质地局限才略，均需求豪爽的资金、约束体味和创造体味，行业进入壁垒由此酿成。

　　公司是国内专业勉力于工业轮胎产物的研发和创造的企业，正在工业轮胎范围有着丰厚的运营体味。公司勉力于向国表里主机厂配套客户、大型物流车队、零售商等巨大客户群体，供给更高职能、更高性价比的绿色、安笑、节能、环保的轮胎产物。

　　呈报期内，公司接续上榜《TireBusiness》环球轮胎企业 75强榜单，正在国内轮胎行业，特别是工业胎范围，坚持了必定的墟市位置。2020年，公司荣获年度中国化工行业“绿色工场”及“绿色供应链约束企业”称谓，并再次荣获第十六届中国上市公司董事会“金圆桌奖”之董事会解决尤其孝敬奖。2023年，公司荣获春风商用车年度“最佳供应商”、“协同精英”、“技艺革新出色奖”三项名誉，并初度入选国度工信部年度智能创造试点演示工场揭牌单元和出色场景名单，再现了刊行人正在品牌价格、境遇爱惜、社会职守、公司解决等方面的越过表示和行业承认。

　　公司高度侧重品牌成立，日益坚硬墟市渠道，现在已具有囊括“风神”、“风力”、“河南”、“卡之力”等多个品牌一千多个规格种类的卡客车、非公途轮胎。

　　通过品牌地步店搭修、告白投放、自媒体平台运维等门径，主动推动品牌成立。2020年荣获年度中国化工行业“绿色工场”及“绿色供应链约束企业”称谓；2023年荣获春风商用车年度“最佳供应商”、“协同精英”、“技艺革新出色奖”三项名誉。公司与 PTN发展营业协同，酿成了多梯度多品牌的扩大上风，旗下品牌定位了解、上风互补，笼罩各个工业用胎细分墟市，知足分歧墟市关于分歧价位和性能产物的需求，为客户供给一体化的增值效劳。

　　行动国度高新技艺企业、国度技艺革新演示企业以及河南省革新龙头企业，公司正在科技革新和技艺研发方面得到了明显收获。依托国度认定企业技艺核心、河南省轮胎创造工程技艺核心和博士后科研就业站等科研平台，公司通过自立革新、技艺引进以及与高校和斟酌机构的“产学研”协作形式，接续提拔自己的科技革新才略和技艺研发程度。别的，公司还与环球轮胎创造巨头倍耐力征战了深度协作相合，通过技艺协调加快向天下一流轮胎企业的对象迈进。

　　公司的研发重心集结正在新资料和高分子资料的高职能化改性与加工上，采用进步的加工兴办和工艺，囊括共混、改性、配方等技艺。正在工程子午线工程轮胎、宽基超低断面无内胎子午线轮胎、超低滚阻绿色轮胎以及智能轮胎的计划创造方面，公司具有一系列中央技艺，并具备全系列工业胎产物创造与效劳的才略。2023年，公司的研发加入占比抵达 4.55%，技艺核心引进了囊括动态热死板分解仪、轮胎造品内衬测厚仪、表里转胀试验机、滚动阻力试验机、不圆度试验机等多套进步研发兴办，确保了研发就业的高效举行。公司还主动插手国度级科技项目，胜利担负并顺手达成了 7项国度级科技项目，并通过国度部委的验收。

　　正在科技奖项方面，公司屡获殊荣，积年来得回了中国专利出色奖、河南省科技进取二等奖、河南省科技进取三等奖等，正在科技革新和技艺研发方面的表示卓异。

　　公司定位打造天下一流工业轮胎创造企业，聚焦重心墟市、重心客户、重心目标，整合环球研发资源，兼顾提拔现有研发才略及约束系统，分身技艺鞭策和墟市拉动两个维度，接续加强产物创造与效劳才略。

　　2023年，公司急迅反响墟市需求，优化产物构造，主动开发新营业，完毕销量和结余才略双提拔，并通过爆款产物打造和底子斟酌才略成立完毕中持久营业可接续发扬。2024年，公司急迅反响墟市需求，主动开发新营业，产物构造渐渐向非公途轮胎策略转型。

　　公司先后通过了 ISO9001质地约束系统认证、IATF16949质地约束系统认证、ISO14001境遇约束系统认证、ISO45001职业康健与安笑约束系统认证、ISO50001能源约束系统认证、ISO10012：2003衡量约束系统认证、ISO/IEC17025实行室认证、E-MARK、美国 DOT认证、欧盟 ECE等多项认证，产物还通过了美国 SMARTWAY认证，正在欧盟标签准则测试中得到了 ABA级。

　　公司征战了出口墟市、配套墟市和更换墟市“三位一体”的墟市渠道和出卖搜集，完毕上风互补和营业协同。出口墟市笼罩北美、拉美、欧洲、中东非洲、亚太和独联体等环球营销墟市，产物销往 140多个国度和地域。配套墟市直接为 20多家国内当先汽车、工程死板主机厂供货。更换墟市酿成了以经销商批发、挂牌店零售为主的营销系统，出卖搜集笼罩天下。

　　公司紧要产物为卡客车、工程死板车利用的工业轮胎。卡客车轮胎从性能上分别为导向轮、驱动轮等，紧要用于各类利用工况途况的卡车（载重车、轻卡、自卸车、牵引车）、客车、公交车等运输车辆。工程死板轮胎紧要用于矿山、煤炭、兴办工地、地道等多种功课前提以及恶毒功课境遇下的轮式车辆和各类工程死板（装卸机、发现机、推土机、压途机、吊装机等）。

　　公司采购采用集结联合归口约束和自立采购两种形式，采购种别囊括自然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等原辅资料，同时实践端庄的供应商约束轨造（囊括供应商准入、退出和历程局限等）。

　　公司自然橡胶紧要通过线上平台联合比价，依据墟市变更实践远期和即期相集合的聪明采购方法，选用不屈衡采购战术，从泰国等东南亚优质产胶区采购，历程可控，有利于公司下降采购本钱，抬高经济效益。合成橡胶紧要通过中国石油、中国石化等持久策略协作伙伴采购。公司原资料国表里供应渠道褂讪，采购本钱可控。

　　公司集合自己出产才略、产物工艺流程和产物构造特质，依据轮胎墟市下旅客户的需乞降对墟市的预测鉴定，选用“以销定产、以产促销、产销平均”的出产形式。

　　公司具有进步的工业轮胎出产兴办，导入倍耐力轮胎创造工艺技艺，对标同业业，阐扬自己上风，实践接续订正，优化中央兴办，酿成完竣的工业胎高端出产才略；同时采用精益出产用具和音信化约束技能对出产资源进活跃态监控、调配、协同运转，以抬超出产运营效用。公司加猛进步科技技能正在出产中的应使劲度，接续抬高公司的数字化、智能化程度。

　　公司针对分歧细分墟市采用分歧的出卖形式，出卖形式紧要囊括境内直销、境内经销、境表营业商三大类，全体处境如下：

　　国内配套墟市紧要采用直销出卖形式，客户紧假若卡客车、工程死板车辆的主机配套厂。公司凭借国内当先的技艺、效劳能力，多年来正在卡客车和工程死板车辆出产企业中攻克上风的配套位置。公司具有专业的配套墟市营销团队，静心于下游配套墟市，向重心主机厂供给全方位的产物和效劳，持久取得主机厂的承认。

　　国内更换墟市紧要采用经销出卖形式，国内各区域遵照分销搜集举行出卖。目前公司正在天下各省具有一级经销商 200多家，完毕了国内出卖渠道和效劳搜集的合座结构。公司举行集结化协同约束，最大化阐扬每个品牌正在分歧细分墟市的上风，通过对墟市需求的斟酌鉴定，定造化、针对性地斥地新产物，急迅争取更多的墟市份额。

　　公司将出口墟市划分为 6大营销区域，囊括北美、拉美、欧洲、中东非洲、亚太和独联体等墟市。目前公司具有 300家海表一级区域营业商，产物出卖局限笼罩天下绝大一面国度和地域。同时，公司正加快推动境表出卖渠道下重，组修本地出卖团队，正在本地设立栈房，由历来的批发出卖渐渐转换为直接对零售商和矿山效劳商举行出卖，提拔墟市把控才略。

　　呈报期内，公司的紧要产物按种别可分为子午载重胎、子午工程胎、斜交工程胎，其计划产能如下表所示：

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