本公司董事会及十足董事保障本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述 或者强大脱漏，并对其实质确凿凿性、确凿性和完备性担当一面及连带仔肩。 主要实质提示： ●会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）拟与相干方精工绿 筑科技集团有限公司（以下简称精工绿筑）缔结《会稽山保险性租赁住房项目工 程总承包（EPC）合同》（以下简称合同或本合同），业务金额为14,860万元人 民币（含税），总工期为540日历天。 ●精工绿筑系公司控股股东中筑信（浙江）创业投资有限公司（以下简称中 筑信浙江）母公司中筑信控股集团有限公司（以下简称中筑信控股）控股的长江 精工钢布局（集团）股份有限公司的全资子公司，精工绿筑与公司属于统一限定 下的企业。依据《上海证券业务所股票上市法例》第 6.3.3 条第（二）之合联 法则，认定精工绿筑为公司相干方，本次业务属于相干业务，但不组成《上市公 司强大资产重组处分举措》法则的强大资产重组。 ●本次相干业务合同金额 14,860万元，占公司迩来一期经审计净资产 4.08%，依据《上海证券业务所股票上市法例》《公司章程》等合联法则，本次 相干业务属于公司董事会审批权限领域内，无需提交公司股东大会审议。 举行回避表决，独立董事颁发了应允的独立主见；该议案正在提交董事会前，一经公司独立董事2025年第一次特领略议和公司审计委员会2025年第一次聚会审议通过。

　　●截至本布告披露日，过去12个月内，公司与统一相干方未举行统一种其它相干业务，也未与差异相干人举行过统一种其它相干业务。

　　●本次相干业务合同执行周期较长，合同已对工程领域、工期、工程质料轨范、合同代价、合同构成、争议处分等实质做出清晰了商定。合同两边均拥有相应的履约才力，但正在合同执行流程中，如遇表部宏观和市集境况、行业策略等产生强大变革或崭露发包人延迟支拨款子等成分的影响，大概会崭露工程蜕变或延期、缓筑等状况，导致合同无法准期或周到执行。敬请宽大投资者庄重决议，预防投资危险。

　　为唆使出色员工长远、不乱正在企业就业，满意公司人才住房需求，巩固公司引才、用才、留才的才力，激动公司接连成长。2024年7月29日，经公司总司理办公聚会审议通过并经公司董事长照准，应允公司使用自有存量土地成立保险性租赁住房项目并采用策画-采购-施工工程总承包(EPC)发包形式举行投资成立。项目位于湖塘街道的公司黄酒物业园内，总用地面积约3.5万平方米，总筑立面积约4.5万平方米。

　　为优化公司对项目成立工程的管控形式，公司拟与相干方精工绿筑缔结会稽山保险性租赁住房项目工程总承包（EPC）合同，合同总价款为14,860万元（含税），工程总工期540日历天，合同签订日起至实现注册杀青止，个中450日历天内应杀青五方主体实现验收（包罗验收整延期）。

　　精工绿筑是住筑部首批“国度安装式筑立物业基地”“浙江省筑立工业化树范企业”“浙江省筑立工程总承包试点企业”，行为“浙江省预造安装式钢布局集成筑立手艺钻研中央”的依托单元和“上海安装式筑立手艺集成工程手艺钻研中央”纠合依托单元，展开绿色安装式集成筑立的研发，已造成住所、公寓、学校、病院、办公的PSC（钢砼组合）安装式集成筑立产物编造与成套手艺，“十足例、全集成、全安装”的筑立手艺已到达国内当先程度。

　　鉴于中筑信浙江为本公司控股股东，持有公司 31.11%的股份，精工绿筑系公司控股股东中筑信浙江之母公司中筑信控股集团有限公司(以下简称中筑信控股)控股的长江精工钢布局（集团）股份有限公司之全资子公司，精工绿筑与公司属于统一限定下的企业，存正在相干合联。依据《上海证券业务所股票上市法例》《公司章程》等合联法则，本次业务组成了相干业务，但不组成《上市公司强大资产重组处分举措》法则的强大资产重组。

　　本次缔结的相干业务合同金额14,860万元，占公司迩来一期经审计净资产4.08%。依据《上海证券业务所股票上市法例》《公司章程》等合联法则，本次相干业务须经公司董事会审计委员会、公司董事会独立董事特领略议审议通事后提交公司董事会和监事会审议照准后方可生效。本次相干业务属于公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　中筑信浙江系公司控股股东，持有公司 31.11%的股份；中筑信控股系中筑信浙江的控股股东，持有中筑信浙江 100%的股份；长江精工钢布局（集团）股份有限公司系中筑信控股之控股企业精工控股集团有限公司控股的企业，系精工绿筑的控股股东，其持有精工绿筑 100%的股份。公司与精工绿筑正在统一限定下的股权合联图如下：

　　依据《上海证券业务所股票上市法例》第6.3.3条第（二）款之法则，精工绿筑与公司属于统一限定下的企业，与公司存正在相干合联，精工绿筑为公司的相干法人，本次业务组成相干业务。

　　4、公司类型：有限仔肩公司(非天然人投资或控股的法人独资) 5、注册血本：52,800.00万黎民币

　　8、筹办领域：日常项目：工程和手艺钻研和试验成长；新资料手艺研发；筑立抛弃物再表行艺研发；金属布局创设；金属布局出售；砼布局构件创设；砼布局构件出售；筑立资料出售；物业处分；节能处分供职；市集营销筹谋；聚会及展览供职；专业策画供职（除依法须经照准的项目表，凭交易牌照依法自立展开筹办举动）。许可项目：成立工程施工；成立工程策画；筑立物拆除功课（爆破功课除表）；房地产开采筹办（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可展开筹办举动，简直筹办项目以审批结果为准）。

　　9、股权布局：长江精工钢布局（集团）股份有限公司（股票简称:精工钢构，股票代码：600496）持有精工绿筑100%的股份。

　　12、除已执行合联措施的平常相干业务表，截至本布告披露日，过去12个月内，公司与精工绿筑及精工控股及子公司未举行统一种其它相干业务，也未与其他差异相干人举行过统一种其它相干业务。

　　本次相干业务系公司与精工绿筑缔结的《会稽山保险性租赁住房项目工程总承包（EPC）合同》，合同苛重实质如下：

　　3、工程实质及领域：项目总用地面积约 3.5万平方米，总筑立面积约 4.5万平方米。个中：新筑3-6层保险性租赁住房16幢（含1层排挤车库），4层归纳楼1幢，配电房2间。项目筑成后，可供给保险性租赁住房711套、泊车位约250个。项目筑立风貌延续物业园区全部筑立风貌，屋面采用坡屋顶，布局地势为钢筋混凝土框架布局。

　　工程承包领域：本项目采用工程总承包 (EPC) 发包形式，即本项目承包人杨绍道2579号会稽山黄酒物业园区内)的施工图策画、采购、 施工(含实现验收、交付行使)等阶段实行全流程的承包，并对项目标造价、质料、工期和安静文雅施工等周到承担的工程成立结构执行方法。

　　工程总工期540日历天，合同签订日起至实现注册杀青止。个中450日历天内应杀青五方主体实现验收（包罗验收整延期）。工期囊括法定节假日、高考、中考和非发包人性理惹起的策画蜕变、策画合系枯燥剂、停电停水、灾殃天色等影响工期的所有成分正在内，中标人不行因招标人的工期蜕变而对报价举行蜕变，报价中已包罗了全豹的赶工举措用度。

　　1、本工程暂定合同代价为黎民币(大写)壹亿肆仟捌佰陆拾万元(幼写金额148,600,000元)，个中：

　　（1）策画费：黎民币(大写)壹佰叁拾叁万玖仟玖佰元(幼写金额： 1,339,900元)，税率6%，策画费为包干价，结算时不作调剂。

　　（2）工程费：黎民币(大写)壹亿肆仟陆佰陆拾柒万柒仟叁佰元(幼写金额146,677,300元)，税率9%；工程费同时为本工程施工图策画限价（甲指甲控片面除表）。

　　（3）其它费：黎民币(大写)伍拾捌万贰仟捌佰元(幼写金额582,800 元 )，税率3%，其它费为包干价，结算时不作调剂。

　　（4）装修、弱电及场表等总计专项施工图图审取证并提交远景及DWF电子图文献后支拨工程策画用度的15%；

　　（1）施工进度款由承包人正在每月25日提交的现象进度和当月已完成程量支拨申请，报监理人、发包人、经全流程造价商酌人核定并签证确认，支拨已完成程产值的70%，施工进度款累计支拨不领先工程费合同价的70%；

　　（3）全部项目通过实现注册后（因非承包人性理导致主体实现验收后 120日历天内无法实现注册的除表），支拨至已完成程产值的85%；

　　（4）工程实现结算审计定案杀青后支拨至工程费结算核订价的97%； （5）糟粕工程费结算核订价的3%行为工程质料保修金，同时退还履约保障金(若违约，则扣除相应的违约金)。工程实现验收及格之日起二年保修期满撤退还1.5%；工程实现验收及格之日起五年，保修期满撤退糟粕片面，多退少补。(以上工程质料保修金均不计息金)。

　　（1）其它费包罗承包人承担的报批报筑费、专项评估、检测、验收费、市政工程的总包配合供职费等，工程竣备杀青后一次性付清。

　　1、策画质料轨范(倾向)：满意现行国度、地方、行业的公法准则、行政规章、策画类型及手艺轨范；图纸深度到达报批、施工、验收、运维、预结算深度；项目领域、行使性能、表立面及装修功效等满意计划、初阶策画及招标哀求。

　　合同自觉包人和承包人两边法人代表人或其授权人代表缔结、加盖公章或合同专用章后以及发包人董事会审议通过之日起生效。

　　(1)发包人未能执行5.1.1款、5.1.2款的商定，未能定时供给确凿、确凿、十全的工艺手艺和(或)筑立策画计划、项目根来源料和现场失败原料； (2)发包人未能按14条相合预付款、工程进度款、实现结算商定的款子种别、金额、承包人指定的账户和工夫支拨相应款子；

　　发包人应选取拯救举措，并补偿因上述违约手脚给承包人酿成的牺牲。因其违约手脚酿成工程合节道途耽误时，实现日期顺延。发包人担当违约仔肩，并不行减轻或免去合同中商定的应由发包人一连执行的其它仔肩和负担。

　　因发包人性理、当局部分法则的大型聚会、大多举动等惹起的停工，按以下举措推广：1) 单次停工正在 15天以内的，工期顺延，用度不抵偿；2)单次领先15天的，以发包人签证承认的工期举行顺延，其职员工资及机器筑设租赁费两边另行商榷。

　　(1)承包人未能执行第 6.2款对其供给的工程物资举行考验的商定、7.4款施工质料与考验的商定，未能修复缺陷；

　　(2)承包人经三次试验仍未能通过实现试验、或经三次试验仍未能通过实现后试验，导致的工程任何苛重片面或总共工程失掉了行使价格、临蓐价格、行使甜头；

　　(4)承包人未能执行合同商定的其他仔肩和负担。若有产生，则简直遵从发包人合联规章轨造推广。承包人应选取拯救举措，并补偿因上述违约手脚给发包人酿成的牺牲。承包人担当违约仔肩，并不行减轻或免去合同中商定的承包人一连执行的其他仔肩和负担。

　　（1）项目总承担人(项目司理)、策画承担人未经发包人承认任意调动的，每调动一人次处分100万元；其他处分职员未经发包人承认任意调动的，每调动一人次处分10万元。

　　（2）安静、文雅施工未到达合同及相合法则哀求，被发包人或相合部分处以转达以上处分的，每次支拨发包人违约金5,000至10,000元，直至付至安静文雅施工履约保障金的20%。产生两起以上日常变乱，发包人扣除安静文雅施工履约保障金的30%；产生较大变乱，发包人扣除安静文雅施工履约保障金的50%；产生强大变乱或两起以上较大安静变乱，发包人扣除总计安静文雅施工履约保障金。

　　（3）当产生下列情形时，承包人按合同金额的2%支拨给发包人违约金并担当补偿仔肩：①承包人未能执行第6.2款对其供给的工程物资举行考验的商定、7.4款施工质料与考验的商定，未能修复缺陷；②承包人经三次试验仍未能通过实现试验、或经三次试验仍未能通过实现后试验，导致的工程任何苛重片面或总共工程失掉了行使价格、临蓐价格、行使甜头；③承包人未经发包人应允、或未经需要的许可、或合用公法不批准分包的，将工程分包给他人；④承包人未能执行合同商定的其它仔肩和负担。

　　正在争议提交融合之日起30日内，两边仍存有争议时，或合同任何一方不应允融合的，向项目所正在地黎民法院提告状讼。争议不应影响履约，产生争议后，须一连执行其合同商定的仔肩和负担，维系工程一连执行。

　　本次相干业务属于平常经交易务交往，业务两边服从公然、公正、刚正的法则，选取邀约招投标的方法，适应平常贸易常规，业务代价依据市集代价、投标单元比质比价确定，订价平允合理，不存正在损害公司及十足股东甜头的状况。

　　（一）本次相干业务目标是依托精工绿筑正在筑立工程施工、项目计议策画等方面生意和资源上风，杀青各方上风互补，以满意公司本次项目工程成立的需求，属于平常的贸易手脚。本次相干业务的执行，将有利于公司有用管控项目工程成立进度，有利于公司高效使用存量土地满意公司人才对住房的需求。

　　（二）本次相干业务项目适应公司战术和生意成长需求，执行本项目资金出处为自筹资金或银行贷款，是正在保障现有主交易务平常成长的条件下做出的投资决议，不会对公司财政和筹办情状出现强大倒霉影响。

　　（三）本次相干业务遵从公然、公正、刚正的法则，选取邀约招投标的方法，适应平常贸易常规，业务代价依据市集代价、投标单元比质比价确定，订价平允合理，不影响公司独立性，亦不会对相干方造成依赖，不存正在损害公司及十足股东甜头的状况。

　　公司于2025年2月9日召开公司第六届董事会2025年第一次审计委员会审议通过了《合于公司与相干方缔结保险性租赁住房项目工程总承包（EPC）合同暨相干业务的议案》，表决结果：3票应允、0 票抵造、0 票弃权。审计委员会聚会以为本次相干业务代价平允、合理，不存正在损害公司及股东特殊是中幼股东甜头的状况，并类似应允将该议案提交公司董事会审议。

　　公司于2025年2月9日召开公司第六届独立董事2025年第一次特领略议审议通过了《合于公司与相干方缔结保险性租赁住房项目工程总承包（EPC）合同暨相干业务的议案》，表决结果：3票应允、0 票抵造、0 票弃权。独立董事特领略议以为本次相干业务适应平常贸易常规，其订价法则服从了公正、刚正的市集代价法则，没有损害宽大股东越发是中幼股东的甜头，并类似应允将该议案提交公司董事会审议。

　　2025年2月10日，公司第六届董事会第十三次聚会审议通过了《合于公司与相干方缔结保险性租赁住房项目工程总承包（EPC）合同暨相干业务的议案》。

　　表决结果：5票应允、0 票抵造、0 票弃权；相干董事方向阳、傅祖康、杨刚、张曙华回避表决，其他插足表决的董事类似审议通过该议案。

　　公司独立董事颁发独立主见以为，本次相干业务服从自发、公正合理、商榷类似的法则，选取邀约招投标的方法，适应平常贸易常规，相干正直在这一范畴拥有生意上风，或许满意公司本次工程成立的需求，有帮于公司本项目工程生意展开，其订价法则服从了公正、刚正的市集代价法则，没有损害宽大股东越发是中幼股东的甜头，适应公司及股东的全部甜头。董事会正在审议此议案时，相干董事举行了回避表决，决议措施适应国度相合公法、准则及《公司章程》的法则。所以，十足独立董事类似应允本次相干业务。

　　2025年2月10日，公司第六届监事会第十二次聚会审议通过了《合于公司与相干方缔结保险性租赁住房项目工程总承包（EPC）合同暨相干业务的议案》，表决结果：2票应允、0 票抵造、0 票弃权，相干监事张幼英回避表决。

　　（五）依据《公公法》《上市公司股票上市法例》等公法准则及《公司章程》的合联法则，本次相干业务金额未领先公司迩来一期经审计净资产绝对值 5%，所以本次相干业务事项无需提交公司股东大会审议。

　　截至本布告披露日，除已执行合联措施的平常相干业务表，正在过去12个月内，公司与精工绿筑及精工控股及子公司未举行统一种其它相干业务，也未与其他差异相干人举行过统一种其它相干业务。

　　（六）会稽山保险性租赁住房项目工程总承包(EPC)工程评标专题聚会纪要； （七）会稽山保险性租赁住房项目工程总承包（EPC）合同。

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