Tel：0469-30834052 FAX:0469-31245071 Email：standby@sina.com
凭据《企业内部职掌基础典型》及其配套指引的划定和其他内部职掌囚禁请求（以下简称“企业内部职掌典型系统”），维系国民手艺股份有限公司（以下简称“公司”）内部职掌轨造和评议步骤，正在内部职掌平常监视和专项监视的根柢上，咱们对公司截至2024年12月31日（内部职掌评议申诉基准日）的内部职掌有用性举行了评议。
遵循企业内部职掌典型系统的划定，创设健康和有用实践内部职掌，评议其有用性，并如实披露内部职掌评议申诉是公司董事会的仔肩。监事会对董事会创设和实践内部职掌举行监视。司理层掌管结构教导企业内部职掌的平常运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高级料理职员保障本申诉实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏，并对申诉实质的的确性、确切性和完好性承受一面及连带国法仔肩。
公司内部职掌的倾向是合理保障规划料理合法合规、资产平和、财政申诉及闭连讯息的确完好，抬高规划效果和成效，鼓吹竣工进展政策。因为内部职掌存正在的固有限度性，故仅能为竣工上述倾向供给合理保障。其它，因为环境的变更大概导致内部职掌变得欠妥当，或对职掌策略和步调遵照的水平下降，凭据内部职掌评议结果猜想他日内部职掌的有用性拥有肯定的危急。
凭据公司财政申诉内部职掌巨大缺陷的认定环境，于内部职掌评议申诉基准日，不存正在财政申诉内部职掌巨大缺陷，董事会以为，公司已遵循企业内部职掌典型系统和闭连划定的请求正在一齐巨大方面维系了有用的财政申诉内部职掌。
凭据公司非财政申诉内部职掌巨大缺陷认定环境，于内部职掌评议申诉基准日2024年 12月 31日，公司未觉察非财政申诉内部职掌巨大缺陷。
自内部职掌评议申诉基准日至内部职掌评议申诉密出日之间未爆发影响内部职掌有用性评议结论的身分。
公司遵循危急导向规定确定纳入评议鸿沟的闭键单元、营业和事项以及高危急周围。纳入评议鸿沟的闭键单元囊括：公司及各分公司、子公司。纳入评议鸿沟单元资产总额占公司归并财政报表资产总额的 100%，买卖收入合计占公司归并财政报表买卖收入总额的 100%。纳入评议鸿沟的闭键事项囊括：公司解决、结构架构、内部审计、人力资源、企业文明、采购料理、出卖料理、存货料理、财政料理、推敲与拓荒、相干买卖、对表担保、对表投资、讯息披露、讯息与疏通、分公司子公司料理、印章料理。公司要点闭心的高危急周围闭键囊括：出卖及应收账款、采购及付款、财政料理、对表投资料理、相干买卖、对表担保等。
上述纳入评议鸿沟的单元、营业和事项以及高危急周围涵盖了公司规划料理的闭键方面，不存正在巨大脱漏。
公司已凭据国度相闭国法、规矩和《公司章程》的划定，创设了典型的解决布局协议事规矩，明晰决议、推广、监视等方面的职责权限，变成了科学有用的职责分工和造衡机造。
股东大会为公司的最高职权机构，决意公司的规划计划和投资准备等巨大工作。公司凭据《上市公司股东大会规矩》以及《公司章程》订定了《股东大聚会事规矩》以及《董事聚会事规矩》。
董事会向股东大会掌管，是公司的规划决议和营业教导机构，推广股东大会决议并凭据公司章程的划定推行职责。公司凭据《上市公司独立董事料理步骤》订定了《独立董事特体聚会做事轨造》，更新了《独立董事做事轨造》。
董事会下设审计委员会、政策委员会、薪酬与考试委员会三个特意委员会，离别掌管内部审计、他日进展计议、人才策划及薪酬系统装备。并相应订定了《董事会审计委员聚会事规矩》《董事会政策委员聚会事规矩》以及《董事会薪酬与考试委员聚会事规矩》。
董事会审计委员会下设审计部，正在审计委员会的领导下，独立行使审计权柄，不受其他部分和片面的过问，对公司财政讯息的的确性和完好性、内部职掌轨造的创设和实践等环境举行检讨监视。
监事会掌管对董事、高级料理职员推广公司职务的手脚举行监视，检讨公司财政以及行使其他由公司章程付与的权益。
公司凭据国度相闭国法规矩及公司章程的划定，明晰了董事会、监事会和司理层的职责权限、任职前提、议事规矩和做事步调，确保决议、推广和监视彼此辞别，变成造衡。申诉期内，公司对结构架构举行了进一步优化调理，从而有利于效果擢升和新事态下公司营业的拓荒。
凭据《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第 2号——创业板上市公司典型运作》的闭连请求，公司设立了审计部，并订定了《内部审计轨造》以及《内部职掌轨造》。审计部正在董事会审计委员会教导下，展开审计做事，施展审计监视功用。审计部掌管凭据公司闭连轨造请求，监视公司的财政运营和内部职掌的推广环境。
申诉期内，审计部要点对内控推广环境、财政勾当及正直装备环境举行了审查。通过展开内控合规审计，协帮营业部分及子公司完竣现有轨造、强化内控装备并优化内控流程；通过按期展开巨大事项检讨、财政申诉评议及存货监盘，对财政讯息的的确性、完好性举行监视；通过赓续跟进正直装备做事，推进变成常态化做事机造，抬高公司正直危急防控才具；通过展开仔肩审计，鼓吹料理职员典型料理、擢升公司运营效益。与此同时，进一步优化内部审计准则及做事流程，夯实审计质料底线，加强审计监视程度。
公司保持引进和培育相维系的计谋，保持人才队列的环球打扮备，全方位优化公司的人才队列布局和智力资源，分目标、分举措、有要点地实践员工培训准备，抬高员工职业程度。公司着重人才的研习和缔造才具，加强人才的逐鹿认识，擢升结构的料理才具和运作效果。
公司对身分系统、职员编造、聘请任用、薪酬福利、考试慰勉、干部聘请、员工培训与进展、劳动闭联料理等各项做事举行了完竣和优化，以保险员工权力，有用慰勉员工，维系员工队列的滋长和安稳。
为强化公司结构装备，不绝完竣公司机构修设、擢升结构效果，变成员工职《公司机构修设、职级与职务料理典型》，并凭据实践环境对《薪酬料理轨造》《绩效料理轨造》《试用期转正料理典型》以及《考勤与假期料理轨造》等用工料理闭连的划定和流程举行了更新及完竣。
公司效力于装备“诚信、有容、追远、敏行、优秀、共赢”为中央的企业文明，并将企业文明落实到公司料理系统装备和各项料理勾当中，以劝导员工手脚，培养与公司进展政策相符合的中央价格观。
公司通过与员工的深远疏通、勾当、对员工见解举行网罗与反应、按期展开互换与培训等方法不绝擢升员工对公司的惬意度和归属感，激勉员工的士气和做事热诚。
公司已创设《采购料理步调》以及《供应商料理步调》等轨造，对公司的物料、固定资产、任职的采购营业举行典型，采购营业由供应链料理部分掌管料理，并遵循《供应商料理步调》创设供应商评估、准入轨造和供应商讯息体系。同时，公司已正在供应链内部设立文献料理机造。
公司订定了《招标料理轨造》，对吻合招标请求的采购项目推广招标采购。公司采用招标采购、询价较量、洽商采购等多种方法合理确定采购价钱，并据此缔结采购合同，明晰两边权益与职守。
公司创设了《标识与可追溯性职掌步调》《品德查验职掌步调》《抽样功课领导书》《产物出产质料典型与测试准则》等轨造以典型采购验收勾当，公司设有特意的验收部分，验收职员凭据验收准则和查验典型对采购物资举行查验，并对查验结果按期剖释。
公司创设了《产物无无益物质（HSF）职掌步调》，以确保产物原料吻合国度、行业准则，满意客户平和牢靠交付的请求。
公司订定了《采购加工订单签订典型》以及《署名权限细则》等轨造典型采购付款流程，审核职员须苛刻审核采购合同、票据，检讨审批步调是否按划定推广、发票是否的确，看待超权限审批的付款哀求，财政职员有权拒绝并上报。
公司管帐核算系统完好，详明纪录了营业进程，采购部分和财政部分每月与供应商对账；仓储部分每月举行堆栈清点，确保账账相符、账实相符。
公司订定了《进出口营业报闭料理轨造》以及《进出口营业单证料理典型》，为采购和出卖闭节中涉及进出口的做事供给典型化凭据。为抬高进出口料理效果，确保营业合规，申诉期内公司更新了《准入职掌料理步调》，对进出口的危急实践准入职掌料理。
公司慢慢完竣客户信用档案和信用评级做事，并对境表客户、新拓荒客户创设了信用保障机造，削减坏账危急。为典型销料理，公司订定了《客户中央料理轨造》，通过行使授信机造扩没收司产物的墟市拥有率，推广出卖利润，调控和改正公司的现金流，下降赊销本钱，抬高客户惬意度。
跟着公司营业拓展，渠道协作伙伴数目日渐推广，公司订定了《渠道协作伙伴料理轨造》，用于典型公司渠道分销协作伙伴、增值任职协作伙伴及处置计划协作伙伴的代劳出卖手脚。
公司通过《出卖合同评审步调》对订价规定、收款方法以及涉及出卖营业的机构和职员的职责权限等闭连实质作了明晰划定，请求出卖合同的缔结要颠末价钱、结算方法、国法等实质的审核。出卖合同缔结生效后，公司供应链料理部分苛刻苦守《产物送样包装典型》以及《表包仓直接发货料理典型》等做事典型经管出库和交货。从及格交付品德管控角度，公司订定了《质料保障规程》《质料题目料理步调》《不足格品职掌步调》以及《工程更正料理规程》等轨造。
其它，公司还订定了《手艺声援料理典型》《顾客惬意度衡量、剖释和改历步调》《客诉料理步骤》以及《退换货料理步调》等轨造，急速反映客户需求，确保闭连题目得以处置，保险客户好处，抬高客户惬意度，保卫公司荣耀。
公司管帐核算体系对出卖、发货、收款营业纪录详明完好，出卖部分和财政部分按期与客户举行对账，保障账账、账实相符。为提防应收账款料理进程中的各样危急，削减坏账吃亏，公司订定了《应收账款料理轨造》，将收款的料理与营业员的事迹考试直接挂钩，加快了应收账款的接纳，对无法收回的应收账款，查明因由，明晰仔肩归属。
为保障公司存货资产的平和、高效愚弄，存货管帐纪录的的确、确切、完好，公司订定了多项内部职掌轨造，囊括《存货的内部职掌料理轨造》《物料编码料理典型》《低值易耗品料理步骤》《实践室物品料理步骤》《不足格品职掌步调》《超期物料料理规程》以及《工程更正料理规程》等。
公司创设了存货料理体系及《仓储料理步调》，明晰了存货获得、验收入库、原料加工、仓储保管、领用发出、清点解决等闭节的料理请求。申诉期内 ERP体系寻常运转，有用擢升了存货料理效果。
公司注意存货的验收和保监做事，订定了《品德查验职掌步调》以及《堆栈平和出产料理典型》，划定入库前对存货的数目、质料、手艺规格等方面举行检查，验收无误方可入库，并对存货举行按期检讨，其它，轨造完竣了对防火、防洪、防盗、防潮、防静电和防变质等方面的各项划定。
请求看待清点中觉察的盘盈、盘亏、损毁、闲置及须要报废的环境，要实时查明因由、追溯仔肩。仓储部分行使体系软件详明纪录存货入库、出库及库存环境，并维系清点做事，对存货举行有用职掌。
为有序、高效地展开备货做事，抵达供应才具与出卖需求的最优配合，公司订定了《出产采购准备料理步调》；为保障一齐物料正在保质期里手使，削减出产不良景遇爆发，公司订定并进一步完竣了《卓殊出库质料评估指引》以及《超期物料料理规程》。
公司注意财政料理和管帐核算做事，离别订定了《财政料理轨造》《管帐核算步骤》《管帐职员岗亭仔肩造》《财政掌管人料理轨造》《准备财政部手脚守则》以及《分公司财政料理细则》等料理划定，对公司的财政做事举行典型。
针对个别专项做事订定了对应的做事典型，如《固定资产料理划定》《当局补帮（专项经费）的管帐核算细则》《研发用度资金化料理划定和做事细则》《财政预算料理轨造》以及《跨境商业涉汇和涉税操作细则》等。
同时维系公司实践环境，对境表里职员用度、境表里差水脚以及营业应接费孤独修设准则和指引举行料理。
公司苛刻遵循《企业管帐法例》和公司管帐策略举行核算，凭据备案完好、查对无误的管帐账簿纪录和其他闭连材料编造财政申诉，做到实质完好、数据的确、估计确切、证明明了、手续完全、报送实时。
公司是中国讯息平和IC策画周围领军企业以及国度高新手艺企业，拥有二十年商用暗码的当先上风。公司已订定《立项料理规程》《项目料理规程》《更正料理规程》《产物及项目定名典型》《结项料理规程》《项目考试料理轨造》《装备料理规程》《产物版本揭橥料理规程》《产物平和认证料理典型》《牢靠性策画和验证典型》《产物平和基线实践典型》《产物平和事变应急反映团队做事步骤》《产物平和培训指南》《产物卓殊性情料理典型》以及《产物 PCN料理典型》等轨造，明晰了立项、拓荒、考试等闭节的职责权限及分工。
公司正在 SoC芯片策画、平和、射频、低功耗等多方面均堆集了自立研发的中央手艺，并具有多项常识产权。截至 2024年 12月 31日，公司正在集成电途周围具有的仍正在有用期内的授权专利 325项，集成电途布图 57项，软件著述权 90项。
积年来公司闭连手艺已累计取得 1项中国专利金奖，9项中国专利优越奖，1项广东专利金奖，4项广东专利优越奖。
其它，行动我国芯片、物联网平和以及可托估计等周围手艺准则的紧急推进者和参加者，截至目前公司已累计参加国际、国度、行业、集团类准则造/修订和推敲项目共 63项，个中 49项准则一经取得颁发。
公司订定了《相干买卖料理步骤》，对相干方闭联、相干买卖的实质、审议步调和披露等方面作出明晰划定，确保相干买卖正在“平正、刚正、公然、等价有偿”的规定下举行，保障公司相干买卖的合法性、公道性、合理性。
公司订定了《对表担保料理轨造》，明晰划定了对表担保的规定以及申请与审查、审批权限、合同料理、讯息披露等事项。公司苛刻料理对表担保合同的订立，实时驾御被担保人的规划和财政景遇，以防潜正在危急，避免和削减大概爆发的吃亏。
为了典型公司的投资做事，强化监视料理，提防危急，《公司章程》明晰划定了对表投资的决议权限。公司对表投资必需吻合公司完全进展政策和家当进展倾向，且必需供给可行性推敲申诉。
公司订定了《远期结售汇及表汇期权买卖料理轨造》用于典型公司远期结售汇和表汇期权买卖料理手脚，加强表汇套期保值才具，提防和职掌表币汇率危急；公司订定了《委托理财料理步骤》用于典型公司委托金融机构举行短期低危急理财的手脚，以抬高资金行使效果、推广现金资产收益。
公司订定了《股权投资料理轨造》，典型公司对表投资的手脚，健康投资决议步调，强化决议科学性，提防和职掌投资危急，保险公司股权投资资产平和与增值。
公司苛刻遵循创业板上市公司讯息披露请求创设与之相符合的讯息披露轨造，订定了《内部职掌轨造》《对表讯息报送和行使料理轨造》《底细讯息知恋人料理轨造》《年报讯息披露巨大纰谬仔肩追溯轨造》《讯息披露料理轨造》等与讯息披露闭连的内控轨造，明晰划定了讯息披露的规定、实质、准则、步调以及与之闭连的档案料理步骤、讯息保密步调及仔肩追溯与统治步调等。确保公司讯息披露吻合闭连国法规矩的请求。其它，公司订定了《讯息披露暂缓与宽免工作料理轨造》，当存正在《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》划定的暂缓、宽免景象时，公司应该凭据轨造推广并承受囚禁部分过后囚禁。
公司创设了表里部讯息的网罗、料理、加工机造。从内部讯息来讲，公司各营业模块创设了较为总共的数据网罗体系，赓续地网罗规划勾当所天生的各样讯息，变成各样地势的报表、申诉等讯息材料，实时反应规划环境。从表部讯息来讲，公司各相闭部分通过行业协会结构、社会中介机构、营业往复单元、墟市考核、来信来访、汇集媒体以及相闭囚禁部分等渠道获取表部讯息，对所网罗讯息举行了须要的筛选、料理和加工，以供给给相闭方面。
公司通过各样聚会、通告、纪要、邮件、申诉、内网、内部刊物等地势，完竣讯息纵向、横向通报机造，将闭连讯息正在内部各料理级次、仔肩单元、营业闭节之间有序通报，使各仔肩单元、营业闭节和十足员工分解公司进展政策、规划目营勾当中的总共讯息，掌握全体；使各营业闭节实时分解其他营业讯息，做到做事前后承接、首尾联动、协和划一。
公司创设了精良的表部疏通渠道，强化与表部投资者、客户、供应商、中介机构和囚禁部分等相闭方面之间的疏通和反应。申诉期内 ORACLE ERP体系正在公司安稳运转，与协同办公的 OA体系总共维系，竣工讯息高度集成与共享，抬高了办公效果和料理程度。
公司订定了《公司级表网论坛运营料理典型》《讯息内部申诉轨造》，对正在表网揭橥讯息的仔肩人、做事流程以及公司内部讯息申诉仔肩人、报送流程举行了典型。
公司赓续强化对讯息体系的拓荒与保卫、拜候与更正、数据输入与输出、文献积聚与保管、汇集平和等方面的职掌，创建公司讯息平和委员会，通过订定《讯息资产分类分级料理步调》《讯息体系账户、暗码、权限料理步骤》等轨造，确立办公区域的讯息平和保险准则，进一步强化讯息平和料理；通过《讯息平和料理细则》划定了讯息平和检讨的鸿沟、频次、实践结构与实践流程等。公司对研发系统讯息安十足系举行梳理，订定了《涉密文献加密传输典型》《表发文献操作规程》《片面估计机行使料理轨造》《汇集通信料理轨造》，并苛刻遵循讯息平和料理请求，对新办公场合办公境遇的物理平和、讯息化根柢架构从新举行装备，使得公司的讯息平和管控更为总共有用。
申诉期内，公司针对前述多项轨造比摄影应平和准则举行更新修订，强化讯息平和轨造装备，抬高了公司汇集料理准则，对公司的汇集架构、汇集装备、汇集拜候等实践须要的平和职掌，保障公司汇集平和。
公司凭据政策计议的须要和子公司的特质，创设了相应的内部职掌轨造，以保险公司规划倾向的推动和竣工。公司订定了《子公司料理轨造》，通过“笔直料理”表派闭连掌管人等方法，强化对子公司的研发项目、墟市拓展、财政料理等方面的监控力度。跟着公司营业鸿沟扩展、公司订定了《分公司料理步骤》，进一步明晰将分公司工作纳入团结典型化料理。
各控股子公司通过订定例划准备、加强危急料理、强化内部料理系统装备等方法，有用地职掌规划和料理危急。控股子公司的股权蜕变、银行告贷、对表担报公司董事会或股东大会审议；控股子公司按期报送规划报表，同时公司按期对控股子公司举行调研，实时检讨、分解各控股子公司规划及料理景遇，使控股子公司的规划处于典型受控形态。
为典型公司印章行使，合理职掌危急，公司订定了《印章料理轨造》，对百般印章的保管和行使举行了典型，并正在公司运营进程中苛刻贯彻推广。
公司董事会凭据企业内部职掌典型系统对巨大缺陷、紧急缺陷和通常缺陷的认定请求，维系公司周围、行业特性、危急偏好和危急经受度等身分，分辨财政申诉内部职掌和非财政申诉内部职掌，推敲确定了实用于公司的内部职掌缺陷完全认定准则，并与以前年度维系划一。 公司确定的内部职掌缺陷认定准则如下： 1、财政申诉内部职掌缺陷认定准则
1、董事、监事和高级料理职员作弊； 2、注册管帐师觉察当期财政申诉中的巨大错报而公司内部职掌未识别； 3、公司审计委员会和内部审计机构对内部职掌的监视无效； 4、职掌境遇无效。
1、未遵守公认管帐法例遴选和运用管帐策略； 2、未创设反作弊步调和职掌步调； 3、看待额表规或卓殊买卖的账务统治没有创设相应的职掌机造或没有实践 且没有相应的抵偿性职掌； 4、看待期末财政申诉进程的职掌存正在一项或多项缺陷且不行合理保障编造 的财政报表抵达的确、确切的倾向。
凭据上述财政申诉内部职掌缺陷的认定准则，申诉期内公司不存正在财政申诉内部职掌巨大缺陷、紧急缺陷。
凭据上述非财政申诉内部职掌缺陷的认定准则，申诉期内未觉察公司非财政申诉内部职掌巨大缺陷、紧急缺陷。
公司凭据《企业内部职掌基础典型》及闭连划定，离别从公司解决、结构架构、内部审计、人力资源、企业文明、采购料理、出卖料理、存货料理、财政料理、推敲与拓荒、相干买卖、对表担保、对表投资、讯息披露、讯息与疏通、分公司子公司料理、印章料理等方面临公司内部职掌轨造是否完好合理、推广是否有用举行了评估，咱们以为，公司创设了较为完竣的法人解决布局，内部职掌系统较为健康，公司内部职掌系统与闭连轨造也许符合公司料理的请乞降进展的须要，也许对编造的确公道的财政报表供给合理的保障，也许对公司各项营业的健壮运转及公司规划危急的职掌供给保障。跟着公司他日规划进展的须要，公司将不绝深化料理，进一步完竣内部职掌轨造，使之符合公司进展的须要和国度相闭国法规矩的请求。
公司地址：黑龙江省双鸭山市四方台区振兴路香江弄66号 
邮编：155602
公司总机：0469-30834052 
公司传真：0469-31245071
邮 箱：standby@sina.com 
黑公网安备21020302000535 黑ICP备14002954号-1